AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

 

Data: 30-03-2021

 

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Poggio dei Pini – Capoterra (CA), 30 marzo 2021

 

 

Si informano i Signori Soci che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società Cooperativa Poggio dei Pini ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto “Cura Italia” (art. 106, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 6°, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 2021, n. 21) che consente di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – t.u.f.), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

 

Pertanto, l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini è convocata in sede ordinaria il giorno 8 maggio 2021, in prima convocazione alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2021 alle ore 10:00 in Capoterra (CA), Lott. Poggio dei Pini – Piazza Alessandro Ricchi snc, presso la Sede sociale della Cooperativa, per trattare il seguente

 

 

Ordine del Giorno

 

1)       BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020 – RELAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

 

2)       DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL SOVRAPPREZZO QUOTA EX ART. 10, COMMA 2° DELLO STATUTO

 

3)       NOMINA DI TRE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

 

4)       INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON LA NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

 

 

Testo per esteso delle deliberazioni da adottare

 

Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:

 

«L’Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini, vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale, approva il Bilancio al 31 dicembre 2020 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni e coprire la perdita col fondo di riserva di rivalutazione monetaria l. 2/2009».

 

Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:

 

«L’Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di mantenere invariata la misura del sovrapprezzo quote di cui all’art 10 dello Statuto Sociale per l’anno 2021, pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione».

 

Relativamente al punto 3 all’ordine del giorno:

 

«L’Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di consigliere di amministrazione fino all’esercizio 2022, a norma dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 42 dello Statuto sociale, i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni di voto».

 

Relativamente al punto 4 all’ordine del giorno:

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«L’Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di sindaco supplente fino all’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto sociale, il candidato che risulterà eletto all’esito delle operazioni di voto».

 

Norme per la Partecipazione ex art. 38 Statuto sociale 

 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che:

 

- non siano morosi (ex art. 38 ultimo comma dello Statuto);

 

- non siano iscritti da meno di novanta (90) giorni nel Libro dei Soci.

 

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

 

 

Modalità di Partecipazione

 

Ai sensi dell’art. 106, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 cit., i signori Soci potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 1°, t.u.f., individuato dalla Società Cooperativa Poggio dei Pini nella persona del Geom. CORRIAS Massimiliano, Capoufficio della Società.

 

In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico concernenti l’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, in considerazione del protrarsi di quest’ultima e per il perseguimento della massima tutela della salute dei Soci, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, è interdetto ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l’adunanza dell’Assemblea. Essi, pertanto, sono tenuti ad esercitare il diritto di voto esclusivamente con le modalità di seguito indicate.

 

 

Delega di voto e Rappresentante Designato

 

Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune delle proposte all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 1°, t.u.f.

 

La delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, e quindi entro le ore 23:59 del giorno 6 maggio 2021 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.poggiodeipini.com, anche ottenibile in cartaceo su richiesta alla Società, da trasmettersi con le seguenti modalità:

 

• a mezzo lettera raccomandata a mano per il tramite del servizio di vigilanza della Società Cooperativa Poggio dei Pini;

 

• a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la sede sociale in Capoterra (CA) – Lott. Poggio dei Pini – Piazza A. Ricchi snc, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;

 

• a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo riservato assembleapoggiodeipini@pec.it, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

 

Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all’indirizzo della Società sopra indicato e anticipata via fax al n. 070725826, ovvero tramite file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo riservato assembleapoggiodeipini@pec.it.

 

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (salvo spese postali).

 

 

Documenti per l’Assemblea

 

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unitamente alle proposte di deliberazione sui singoli punti all’ordine del giorno e l’elenco dei candidati per l’elezione degli Amministratori e del Sindaco supplente sarà depositata a termini di legge presso la sede sociale, in segreteria, e sarà resa disponibile sul sito internet della Società, nell’area riservata, mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso personale già attive o che potranno essere richieste a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@poggiodeipini.com. Sul sito internet della Società verrà altresì creata una sezione per consentire al titolare del diritto di voto la possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

 

Per la presentazione delle candidature, i soggetti interessati potranno comunicare la loro candidatura entro le ore 17:00 del 9 aprile 2021 con comunicazione, sottoscritta e con allegata copia di un documento di identità, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo poggiodeipini@pec.it. Qualora desiderasse presentarsi un gruppo di candidati (i cui nominativi potranno anche non essere necessariamente indicati in ordine alfabetico), la richiesta potrà essere collettiva e dovrà pervenire nei suesposti termini e modalità. I candidati saranno riportati secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 

 

Sito internet

 

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Società Cooperativa Poggio dei Pini è da intendere effettuato anche ai sensi dell’art. 125-quater t.u.f. al seguente indirizzo: www.poggiodeipini.com.

 

Il Presidente

Avv. Prof. Federico Onnis Cugia